Работа: в Санкт-Петербурге , 1 вакансия

Мы находимся в поиске специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу в нашу команду. Мы построили экосистему, с помощью которой можем предложить нашим партнерам большой спектр услуг по майнингу и купли-продаже цифровой валюты.

Обязанности:

• Ведение реестра контрагентов: внесение, актуализация, хранение и систематизация данных.

• Осуществление комплаенс-проверки клиентов: проверка по базам данных, оценка рисков, выявление подозрительных операций, проверка информации, предоставленной клиентами,

...