Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных
...
8 апреля 2026
—
premium-job.ru
Работа в компании Банк «ПСКБ» в Санкт-Петербурге
Только актуальные вакансии в Банк «ПСКБ» в Санкт-Петербурге на
сайте spb.domesticstaff.ru
Ежедневные обновления, всегда актуальные объявления о работе с лучших сайтов по
поиску работы в России